請提供專業意見.(有關洗黑錢) 謝回覆...

sam815home

       我阿哥...可能被警方列入懷疑洗黑錢的搜查名單中. (暫沒被起訴)
屋企前天給警方搜查...我阿哥當時不在家,他在外地,只有我爸媽在家.
我上網睇過有關資料...洗黑錢係計七年,有關個人名下的戶口總數金額.

        現正想問問...
如果我阿哥在七年後才返香港,在未被起訴的情況下,
警方也可追回七年或以上的往來數目...來起訴我阿哥嗎？


此事令我爸媽極之擔心...我也替我哥很煩擾.   唉......苦腦中.
請各網友....多多幫忙.

如需要梗多的背影資料才可判斷....請指出事項.


先行謝謝....各好友的幫忙....謝回覆.

devil00o

first, where are u, hong kong or taiwan?
second, when did he open the acct?
third, where is he now? does he know he acct might be using by someone??
that's what i need now
p.s. different country has different rule on money laundry, i can't tell from your info u have above

tw12345

你俾多啲料出黎先講啦

sam815home

tw141 發表於 2011-6-2 12:58

                               
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你俾多啲料出黎先講啦

師兄:

需要甚麼資料.
可否例明.

不好意思...麻煩你了.

lawson.

由於"洗黑錢"係一個複雜的指控

要點包括相關黑錢的罪行, 黑同罪行的相關性

涉案人士的身份, 等等

我相信並非係一個平台可以答覆到你

但我唔反對大家係e度討論

不過會建議樓主搵律師攞一個詳細的法律意見

francis28007

回應 sam815home 的帖子

[size="M3]Dear Ching,

"Money Laundering" or to be exact "Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence" is in itself an indictable offence.   Being an indictable offence, it is not subject to any time bar.  In theory,  Police can lay the charge against your brother some 20 years later, if there is sufficient evidence.

It is indeed a difficult subject.   You should seek independent legal advice.

All the best.
[/fon

sam815home

謝謝各位用心的回覆...我哥哥七月決定回港...看看事情的變化...才作決定.  
此問題...日後再有新的發展...再問問各網友.  謝之... 謝謝各位.

sam815home

各位好:
        我哥巳回香港,過關時扣壓,給警方調查...現正在保釋期間.
而家巳明白當中因由...因為我哥的戶口曾(互相轉帳),給一個巳証實係洗黑錢的銀行戶口.
現想問問大家...(沒法提供証明文件因何轉帳給這個洗黑錢戶口...是否巳可判刑？)
我哥跟我講...警方這邊暫沒証據....証明轉帳金錢...是非法得來的.
佢叫我地放心...但我想了解多些...等爸媽可安心一點.

先行謝謝各位熱心及專業網友的解答....謝之.  

shampoo

互相轉帳的金額有多少?

sam815home

shampoo 發表於 2011-6-18 13:52

                               
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互相轉帳的金額有多少?

我哥現還沒正式被起訴...所以沒確實金額.
但預算七年出入總額約300多萬.
必定在500萬內.

謝師兄的回覆...

daniel813814

希望樓主立即搵專業律師!!
等佢地比專業意見你!!
不要咁擔心了!

sam815home

daniel813814 發表於 2011-6-19 13:42

                               
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希望樓主立即搵專業律師!!
等佢地比專業意見你!!
不要咁擔心了!

講真...作為家人或身邊的朋友如發生此事,
都很替他擔心...所以想了解多些及幫得幾多得幾多啦.

多謝師兄...有心有心.

請問師兄有無專業律師的免費查詢的方法？
小弟只想問問幾個重點問題而巳.
謝之.   

shampoo

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這裡看看能否幫到你
http://141hongkong.com/forum/thread-753076-1-1.html

lawson.

由於你所有的資料好少

我相信律師都只可以俾到一些一般的意見

其實警方現階段講的未必係事實的全部

同時其實你阿哥戶口的數, 佢係要解釋來源的

依個係佢的責任